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Jun 16, 2023

Distrito Central da Califórnia

LOS ANGELES – Um cidadão britânico foi hoje condenado a 36 meses de prisão federal por defraudar mais de 100 investidores em mais de 8 milhões de dólares através de um esquema que vendia “escória antiga”, uma empresa mineira

LOS ANGELES – Um cidadão britânico foi hoje condenado a 36 meses de prisão federal por defraudar mais de 100 investidores em mais de 8 milhões de dólares através de um esquema que vendia “escória antiga”, um subproduto de resíduos mineiros que supostamente continha metais preciosos.

Michael Godfree, 80 anos, cidadão do Reino Unido que reside no bairro de Mount Washington, em Los Angeles, foi condenado pelo juiz distrital dos Estados Unidos John A. Kronstadt, que também ordenou que Godfree pagasse US$ 8.336.965 em restituição.

Godfree se declarou culpado em dezembro de 2021 de uma acusação de fraude postal.

De 2011 a novembro de 2017, Godfree planejou fraudar as vítimas-compradoras de material que ele identificou como “escória antiga” e “minério de ouro”. Ele foi cofundador da The Minerals Acquisition Company (TMAC), uma empresa com sede em Pasadena que se oferecia para vender escória às vítimas que foram informadas de que a empresa seria capaz de extrair metais preciosos dessa escória, gerada na mineração de cobre. A TMAC vendeu toneladas de escória com promessas de refino do material e recuperação de metais preciosos. A TMAC forneceu às vítimas “Certificados de Título” supostamente certificados por advogados que pretendiam transferir a propriedade da escória para as vítimas.

Godfree induziu fraudulentamente as vítimas a comprar a “escória antiga”, afirmando falsamente que a “escória antiga” era valiosa porque continha metais preciosos e que em breve estaria disponível um processo que poderia extrair os metais preciosos supostamente contidos na escória.

Na verdade, Godfree e TMAC não detinham a maior parte da escória que vendiam, não existia um processo comercialmente viável para extrair metais preciosos da escória e a operação comercial não tinha sido aprovada por um advogado.

Agindo de acordo com as falsas promessas de Godfree, as vítimas enviaram dinheiro à empresa enviando cheques para os escritórios da TMAC em Pasadena e transferindo dinheiro para contas controladas por Godfree. Godfree usou os fundos para pagar suas despesas pessoais.

No total, Godfree e TMAC causaram perdas de aproximadamente US$ 8.336.965 às vítimas de sua fraude.

A TMAC foi dissolvida em 2015, mas suas operações foram em grande parte assumidas pela Precious Metals of North America Inc., outra empresa de Godfree.

“Godfree nada mais era do que um vigarista glorificado”, escreveram os promotores em um memorando de sentença. “No fundo, [Godfree] não vendia nada mais do que sujeira sem valor (que ele geralmente não possuía) junto com um 'processo' inexistente para extrair valor da sujeira…. Não é novidade que nenhum comprador-vítima jamais obteve qualquer retorno em sua compra. Em vez disso, o dinheiro foi gasto em bens luxuosos e despesas pessoais para [Godfree].”

O FBI investigou este assunto.

O procurador assistente dos Estados Unidos, Bruce K. Riordan, da Seção de Crime Violento e Organizado, processou este caso.

Ciaran McEvoy Oficial de Informações Pú[email protected](213) 894-4465